提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议相关 - 选举新董事等前1 - 2个月提建议和材料[11] - 每年至少开一次会，提前3日通知，紧急可口头[13] - 委员提议临时会议，召集人5日内召集主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存10年[15] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，可修订[17] - 由董事会负责解释[18]