本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事万红波先生的书面辞职报告，万红波先生因个人工作安排申请辞去独 立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。万红波先生担任公司独立董事的原定任期为 2024 年 5 月 29 日 至 2026 年 2 月 5 日。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—055 万红波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，万红波先生辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士、 审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章 程的规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前， 万红波先生将继续履行公司独立董事及审计委员会主任委员和薪酬与考核委员 会委员的职责。公司将按照相关规定尽 ...