（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作，由公司指定相关职 能部门负责。 第三章 职责权限 ...