会议信息 - 董事会会议2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开，8月9日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需提交股东会审议[6][10] 信息披露 - 2025年8月20日在北交所披露多项制度修订及制定议案内容[8][9][10] - 多项议案公告编号为2025 - 072至2025 - 087 [8][9][10] 其他 - 备查文件有《第四届董事会第十二次会议决议》等[11] - 相关会议决议时间为2025年8月20日[11]