公司基本信息 - 公司于2024年6月5日在深交所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为10000万元[7] - 公司设立时发行7500万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行10000万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 李志荣持股24105919股，比例32.1412%[12] - 罗志明持股16157405股，比例21.5432%[12] - 李志方持股10233017股，比例13.6440%[12] - 新余碧水投资合伙企业持股5780421股，比例7.7072%[12] - 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业持股5102044股，比例6.8027%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[14] - 收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[20] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可就董事、高管违规请求诉讼[28] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[34] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[42] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[45] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[46] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前书面通知股东[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 会议记录保存不少于10年[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[93] - 临时董事会提前3日通知，特殊情况不受限[93] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[94] - 会议记录保存不少于10年[98] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[102] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[105] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[106] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[107] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名[111] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[111] - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[111] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[130] - 原则上每年现金分红，每年不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[131] - 现金分红需满足多项条件[132] - 不同阶段现金分红比例不同[134] - 股票股利分配需未分配利润和当期可供分配利润为正，比例由董事会审议后提交股东会决定[135] - 利润分配政策变动需董事会拟定方案，经股东会特别决议通过[138] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[145][146][147] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[153] - 公司合并或分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[154][156] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[160] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[163] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[171] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[157] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[156] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[167]