证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东一诺威 聚氨酯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能对公 司 ...