证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-059 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的 法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有 ...