制度相关 - 制度于2025年8月19日经第四届董事会十二次会议通过，无需股东会审议[3] 委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[15] 文档保存与细则实施 - 会议相关文件保存十年[17] - 细则由董事会制定、修改、解释，自通过之日起实施[19]