证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-075 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会战略委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 ...