董事会秘书制度 - 工作制度于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议审议通过[2] - 设1名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任[12] 解聘与辞职 - 解聘需充足理由，解聘或辞职两日内公告并报备[12] - 辞职提前通知并交书面报告，送达生效[12] 离任与继任 - 离任前接受审查并移交文档事项[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺时先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[13][14] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[16]