制度审议 - 独立董事专门会议工作制度2025年8月19日经董事会审议，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会提前5天、不定期会提前3天通知，全票同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权经会议审议，过半数同意[7] 其他规定 - 可研究公开征集股东权利等事项[8] - 制作会议记录，董事签字确认[9] - 提意见需明确理由，制度依新规修订[10] - 制度由股东会授权董事会解释，通过后生效[10]