公司基本信息 - 公司股份代号为2350，于开曼群岛注册成立，2022年9月26日在联交所主板上市[11] 会议信息 - 股东周年大会将于2025年9月12日下午4时在香港湾仔告士打道108号光大中心6楼举行[5][35] - 最后实际可行日期为2025年8月19日[11] - 原通函和原通告日期为2025年7月31日[11] - 补充通函和补充通告日期为2025年8月20日[12] 人事变动 - 焦健、王栋、郭佩霞于2025年8月15日获委任为独立非执行董事[18] - 叶嘉威调任为非执行董事，陈添祥辞任执行董事，何宏信辞任非执行董事[18] 决议案信息 - 公司将在股东周年大会提呈新增决议案，批准重选焦健、王栋、郭佩霞为独立非执行董事[19] - 原通告2(a)项普通决议案修订为“重选叶嘉威为非执行董事”[19][35][36] - 原通告2(b)及2(e)项普通决议案不再适用，不会提呈股东周年大会[19] - 原通告2(a)至2(f)项决议案删除，以新的2(a)至2(g)项决议案取代[36] - 新决议案2(a)为重选叶嘉威为非执行董事，2(b)为重选闫威为执行董事[36] - 授权公司董事会厘定公司董事薪酬[38] 董事薪酬 - 叶先生任期自2025年8月15日起为期2年，每年董事袍金240,000港元[29] - 焦先生、王先生、郭女士任期自2025年8月15日起为期1年，每年董事袍金240,000港元[30][31][33] 代表委任表格 - 经修订代表委任表格于2025年8月20日在公司及联交所网站刊载[12] - 经修订代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间最少48小时前交回[21] - 须于2025年9月10日下午4时正或之前将经修订代表委任表格送达公司在香港之股份过户登记分处[40] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲身出席股东大会并投票，此时表格视作撤销[40]