威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—061 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 20 日 16 点 30 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出。 本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授 ...