董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职与解聘 - 近三十六个月受证监会处罚人士不得担任[7] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[13] - 董秘出现特定情形1个月内解聘[15] 职责代行 - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 制度相关 - 制度于2025年8月修订，经董事会审议批准生效[2][21] - 制度由董事会负责解释[22]