北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 提名委员会行使下列职权： （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 人力资源部门为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由3名 ...