股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于10%[5][6][7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 连续12个月内非经常性重大交易或重要合同满足相关标准之一需审议批准，如资产总额占比50%以上等[11] - 连续12个月内购买或出售资产单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30％需提交审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 证券投资、委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议批准[13] - 期货和衍生品交易满足特定条件需审议批准，如预计动用保证金等占净利润50%以上且超500万元等[13][14] - 对外提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情形需审议批准[14] - 提供担保单笔额超最近一期经审计净资产10%等情形需审议批准[16] - 担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交审议[17] - 连续12个月内无偿捐赠捐助占公司最近一期经审计净资产0.1%以上需审议批准[18] - 连续12个月内非预算或超预算债权融资预计超公司最近一期经审计净资产50%需审议批准[19] - 会计政策变更对公司最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%需在定期报告披露前提交审议[20] 股东会流程相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 召集人应于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发股东会通知[30] - 股东会通知应包括会议时间、地点和期限[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[32] - 选举两名以上董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上应采用累积投票制[35] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[36] - 股东会延期、取消或变更需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 召集人发布提示性公告应在股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前[36] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[41] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权书等需公证[42] 股东会会议相关 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受股东质询[46] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事应作述职报告[48] - 股东（或股东代理人）出席股东会有权对公司经营活动提出质询或建议[49] - 会议记录保存期限为10年[47] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 连续12个月内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 连续12个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[57] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制[58] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[59] - 关联股东审议关联交易时应回避表决[58] - 股东会对程序性问题采用举手表决参照普通决议确认[58] - 股东会对减少注册资本回购普通股等作出决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[64] 其他 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[66] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[64] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[65] - 本规则经公司董事会审议并报股东会批准后生效，修改时亦同[68]