会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月20日召开，7位董事均出席[1] - 公司董事会同意于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会[42] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[1][4] - 拟修订《公司章程》，监事会职权由审计委员会行使，董事席位增至9位[5] - 对部分治理制度梳理修订并新增部分制度[7] - 拟将董事会调整为9名董事，提名赵国栋为非独立董事候选人[37] 人员选举 - 同意选举胡育化担任战略委员会委员[39] - 同意赵国栋当选非独立董事后任战略委员会委员[39]