湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事 会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一 的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一 ...