股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日举行[3] - 需省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选林国仲为执行董事，徐美玲为独立非执行董事[4] - 续聘罗兵咸永道为核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份相关 - 董事配发额外股份等不得超已发行股本面值总额20%[7] - 董事回购已发行股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[9] - 新增配发数额不得超已发行股本面值总额10%[10] - 公司于2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[5] 参会投票 - 有权出席大会的股东可委派代表参会投票，持有两股以上可委派多位代表[1] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票，若出席则表格视作撤销[2] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] - 联名股份持有人仅名册内名列首位者有权投票[4] - 欲出席大会投票，填妥的股份过户转让表格须于2025年9月23日下午4时30分前送交登记[5] 其他 - 审核委员会批准外聘核数师薪酬并检讨工作，建议续聘罗兵咸永道，董事会接纳[6] - 股东需细阅2025年8月22日通函，内有建议提呈决议案资料[7] - 通告以中英文发出，有歧义以英文版为准[7] - 大会当日恶劣天气信号生效，大会仍如期举行[8]