股东周年大会 - 2025年9月30日上午十一时举行2025年股东周年大会[4] - 接纳及考虑截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 主席按股数投票方式表决各项决议案[14] 人事安排 - 拟重选朱勇军等4位退任董事[5] - 拟续聘天职香港会计师事务所为独立核数师[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份20%[9] - 董事可按股东持股比例发售股份[10] - 董事可回购公司股份，总数不超已发行股份10%[12] - 扩大一般授权可配发及发行股份总数，加入回购股份总数，扩大数额不超已发行股份10%[13] 其他安排 - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[15] - 股份过户文件等须在2025年9月24日下午四时三十分前送交公司香港股份过户登记分处[15] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月30日[15] - 载有相关详情通函已随附2025年年报寄送股东[15] - 截至通告日期，董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[15]