董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3人为独立董事[4] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[20] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[22] 会议召集与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[26] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持会议[28] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[30] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[33] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份需三分之二以上[34] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[37] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊情形除外[41] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人交股东会[41] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不应再审议[42] - 董事会会议档案保存十年以上[49] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记录可免责[51] - 本规则经股东会审议通过生效[55]