深圳南山热电股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会战略与投资管理委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会战略与投资管理委员会成员由五名董事组成。 第五条 董事会战略与投资管理委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第六条 董事会战略与投资管理委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 董事会战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...