证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-033 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 10 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中周学良先生、焦玉 学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会 议。 4、本次会议由董事长公维军先生召集及主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 ...