董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[12] - 1/3以上董事联名提议等八种情形下董事会应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[15] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和5日通知[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[16] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[17] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[21][22] - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[26] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数投赞成票，对外担保决议除此外还需出席会议的2/3以上董事同意[26] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[28] 其他规则 - 董事会会议就利润分配做决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项做决议[30] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[30] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[37] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[41]