战略委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 主任委员由董事长担任[8] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存不少于十年[18] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[24] - 主任委员在委员内独立董事中选举产生[24] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[27] - 研究当选条件形成决议提交董事会实施[29] - 选任需征求被提名人同意[30] - 会议至少提前五天通知委员[33] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[33] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[41] - 成员由董事长等提名[42][43] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知委员[54] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存不少于十年[35][55] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过[48] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[48] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[63] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[63] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[63] - 至少每季度召开一次会议，向董事会报告工作[67] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[73] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[73] - 会议记录保存不少于十年[75] 工作细则 - 各委员会工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[37][58][76]