法兰泰克重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《法兰泰克重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员 ...