优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊 先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-036 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等 相关规定。公允地反映了公司 2025 年半年度的财 ...