担保原则与审议要求 - 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，经董事会或股东会审议[4] - 8种对外担保行为须经股东会审议通过，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%属此类[6] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，股东会有相应表决要求[7] 特殊担保情形 - 为全资或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，部分情形可免提交股东会审议[9] - 可对两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际担保余额不得超额度[9] 担保流程 - 收到申请后，财务部资信评价考察，提建议上报总经理再到董事会[12][13] - 决策后，董事会办公室审查法律文件，财务部签担保和反担保合同[13] - 财务部两工作日内将合同传送至董事会办公室备案[13] 后续管理 - 持续关注被担保人状况，担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[15] - 控股股东等不及时偿债致公司担责，董事会应采取保护性措施并追责[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按证监会、深交所等规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过之日起实施，修改亦同[18] 公司信息 - 公司为珠海世纪鼎利科技股份有限公司[19] - 文档时间为二〇二五年八月[19]