会议组成与任期 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，召集人由二分之一以上独立董事推举产生[4] - 任期与董事会及独立董事任期一致[4] 会议规则 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[6] - 行使特别职权前应经审议并全体过半数同意[8] - 由召集人或二分之一以上委员不定期召开[10] - 提前三天通知，紧急情况可立即召开[10] - 须三分之二以上出席或委托出席方可举行[10] - 表决实行一人一票[11] 档案与执行 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[11] - 条例自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[14][15]