股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[20] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东会审议[11] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形应提交股东会审议[13] - 与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[16] - 公司及其控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%须经股东会审议通过[16] - 董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人应提交股东会审议[15] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[25] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[28] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[28] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[37] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[38] 决议相关 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决由律师和股东代表负责并当场公布结果[39] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议时可要求点票[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 恶意收购情形下，收购方相关提案需出席会议股东所持表决权四分之三以上决议通过[42] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[44] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[45] - 规则所称“以上”“内”含本数，“过”“多于”“低于”不含本数[47] - 董事会过半数通过的决议为判断恶意收购的最终依据[47] - 本规则经股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[48]