公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行1400万股[7] - 公司注册资本为544,846,718元[7] - 公司已发行股份数为544,846,718股，全部为人民币普通股[16] 股东与股权 - 发起设立时叶滨持股1800.00万股，占比45.00%[15] - 发起设立时王耘持股800.00万股，占比20.00%[15] - 发起设立时曹继东持股373.20万股，占比9.33%[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 决策与治理 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审议[36][37] - 购买、出售资产交易按类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需董事会审议后提交股东会[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等4种关联交易需提交股东会[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[41] 会议与投票 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45][46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 若公司职工人数超过三百人，董事会成员中应当有1名公司职工代表[75] - 公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数的五分之一[75] - 收购方及/或其一致行动人提名的董事候选人应具有至少五年以上与公司目前业务相同的业务管理经验[75] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司优先现金分红，税后利润按弥补亏损、提法定公积金、提任意公积金、支付股利顺序分配[116] - 符合条件时，公司年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[134] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告；债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[135][136] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[128] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[127][128]