会议相关 - 2025年8月20日召开第六届董事会第十二次会议，9位董事全出席[1] - 公司定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[13] 议案通过 - 《2025年半年度报告》及其摘要相关财务信息经审议通过[1][2] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》各子议案获通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》各子议案获通过，部分待股东大会审议[5][6][7][8][9] - 同意聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[10][11] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》获通过[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[13] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超10000万元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[12] - 委托理财资金可在额度及有效期内滚动使用[12] - 公司董事会授权管理层在额度内行使投资决策权，财务负责人组织实施[12]