证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087 厦门乾照光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》 等配套规则文件。 本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份 1 有限公司章程>修订对 ...