厦门乾照光电股份有限公司重大信息内部报告制度 厦门乾照光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财务 或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 证券部尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的上市公司信 息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司、公司分支机构及所属子公司出现、发生 或即将发生的以下事项及其持续进展情况： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 公司重大信息内部报告 ...