厦门乾照光电股份有限公司战略发展委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略发展委员会的组成和职责，规范工作程序，根据现行有效的《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《厦门乾照光电股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事 项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究，并 向董事会提出建议。 第二章 战略发展委员会组织机构 第三条 战略发展委员会由 5 名公司董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长提名，由董事会任命。 第五条 战略发展委员会设主席一名，由董事会任命，负责召集战略发展 委员会会议、主持战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 ...