董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[13] 会议变更与出席要求 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] 委员会组成规定 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[4] 董事委托与表决规则 - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 董事会会议表决实行1人1票[25] - 提案通过须超全体董事人数半数赞成[27] - 担保事项须特定比例董事及独立董事同意[27] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联关系董事相关规定[29] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[32] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[39]