第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于2025年8月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年8月11 日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了 本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式 表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-043 二、备查文件 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2025年8月22日 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。 董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告 摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， ...