会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月20日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会[39][40] 报告与议案 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制合规，内容真实准确完整[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确完整[6][7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交临时股东大会审议[9][10][11] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》含34个子议案均通过[12] - 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>等议案表决通过[32][33][34] - 第4.01 - 4.07项制度提交临时股东大会审议，4.08 - 4.37项会议通过后生效[35][36] 人事变动 - 同意聘任罗正根为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[37][38] 备查文件 - 备查文件包括公司第三届董事会第十五次会议决议等[41][42]