证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-032 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其 中董事李海俭先生以通讯的方式出席。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何 ...