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雷电微力(301050) - 对外投资管理办法(2025年8月修订)
雷电微力雷电微力(SZ:301050)2025-08-21 18:49

投资审批标准 - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产50%以上,由董事会审议后提交股东会审批[6] - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上,由总经理提议案经董事会审议审批[8] - 连续十二个月内同类投资累计达最近一期经审计总资产30%,提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比有50%、10%的标准[6][8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产比有50%、10%的标准,对应金额标准为超5000万元、超1000万元[6][8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入比有50%、10%的标准,对应金额标准为超5000万元、超1000万元[6][8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润比有50%、10%的标准,对应金额标准为超500万元、超100万元[6][8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润比有50%、10%的标准,对应金额标准为超500万元、超100万元[6][8] 关联交易审批 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上,由董事会审议后提交股东会审批[6] 低标准投资交易 - 未达董事会、股东会审议标准的投资交易事项,由总经理提案,董事长审批决定[10] 财务管控 - 公司财务部对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算,按项目建明细账[18] - 公司内部审计机构定期或专项审计子公司[18] - 子公司会计核算等应遵循公司会计管理制度[18] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[18] - 公司可向子公司委派财务人员监督财务状况[18] 投资处置 - 公司在特定情况可收回或终止对外投资,终止时降低损失收回投资[19] - 公司在特定情况可转让对外投资[20][21] - 对外投资收回和转让要合规,做好资产评估防资产流失[21] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务,未公开前知情人员保密[22][23] 子公司重大事项报告 - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[25][26]