公司基本信息 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本为人民币40,030.9400万元[2] - 公司住所变更为上海市金山区枫泾镇枫湾路6441号3幢1层103室[2] - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，已发行股份总数为40,030.9400万股，均为普通股[3] - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告，股份被冻结等累计达已发行股份5%需1个工作日内报告[8] 股东会相关规定 - 股东会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[9][10][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东会，相关主体有不同反馈和通知时间要求[12][13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，临时提案需在股东会召开十日前提出[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，修订后设2名董事长[25][26] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议等多项内容[26] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] 独立董事与委员会 - 独立董事需具有五年以上相关工作经验，行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[30][31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[32] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二[32] 高级管理人员 - 公司设总经理、总编辑各1名，分别由董事会和总经理提请董事会决定聘任或解聘[33] - 高级管理人员适用不得担任董事等相关规定，不得在控股股东单位担任除董事、监事外职务，仅在公司领薪[33] 监事会与利润分配 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[36][37] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[37] - 多种情形下公司利润分配有不同规定和比例要求[38][39][40] 其他规定 - 公司聘请会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[41] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[42] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散需进行清算[43]