委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，过半数为独立董事且人数为单数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 必要时可邀请董事及高管列席[18] - 会议记录保存10年[19] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[23]