独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 主动辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解职[18] - 行使部分职权需全体过半数同意[16][19] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[24] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 提名与薪酬考核委员会规定 - 独立董事过半数并担任召集人[6] - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[22][23] 需独立董事同意事项 - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会[19] 独立董事会议要求 - 公司定期或不定期开专门会议，部分事项需审议[19] 独立董事报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[24] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[28] - 保障与其他董事同等知情权[28] - 及时发董事会通知并提供资料，保存资料至少十年[28] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[29] 独立董事职权保障 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[29] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立责任保险制度[29] 独立董事津贴 - 给予与其职责适应津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[29] 制度生效 - 本制度自股东会审议批准之日起生效[33]