制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 专门会议组成与职责 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[9][10] - 职责含审议独立聘请中介机构等，部分需过半数同意提交董事会[11][12] 会议规则 - 每年至少召开一次，过半数独立董事推举召集主持，过半数出席方可举行[11][12][14] - 采用过半数通过决议原则，通知和资料提前三日送达[14][15] 会议记录与保密 - 制作会议记录，参会人员签字，保存不少于十年[16][17] - 出席人员对所议事项保密[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订修改，股东会通过后生效，董事会负责解释[21][22]