证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-070 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...