会议审议 - 公司2025年8月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[2] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[6] 会议通知 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日书面发出[8] 履职规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 独立董事参会 - 独立董事应委托其他独立董事代为出席会议[9] 表决规则 - 董事表决意见分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[14] - 现场可得出结果的主持人当场宣布，无法立即获得结果的董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知结果[15] - 董事在宣布表决结果后或规定表决时限结束后表决，表决情况不予统计[17] 决议形成与执行 - 董事会决议按《上市规则》和《公司章程》规定执行[17] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[18] 特殊情况处理 - 关联董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项提交股东会[18] - 董事会审议利润分配预案可先通知注册会计师出具审计报告草案[18] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[18] 意见处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事有意见时可要求延期或暂缓表决[18] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19] 会议记录与保密 - 董事会会议可全程录音[21] - 会议应制作记录和决议，与会董事需签字确认[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员需保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[23]