董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘或辞职应2个交易日内公告并报备[6] - 聘任时签订保密协议，持续履行保密义务[6] - 出现不适任情形，一个月内解聘[6] - 原任离职三个月内聘任新秘书[7] - 空缺时指定人员代行职责[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，协调相关工作[8] - 有权参加会议、查阅文件，公司人员应配合[9] - 按要求参加培训与考核[9] 细则生效 - 细则由董事会制订，修改需审议通过[9]