章程修订 - 公司建议修订公司章程并取消监事会[3] - 公司章程修订后不再设置监事会和监事[3] - 审核及风险管理委员会更名审计委员会行使监事会职权[3] - 建议修订须经股东大会批准[5] - 删除公司章程中监事会相关条款[10] - 新增董事会专门委员会相关条款[11] 规则修订 - 公司建议修订董事会工作规则以匹配章程修订[4] - 原规定提议召开董事会临时会议的监事会改为审计委员会[10] - 董事会工作规则修订案需经股东会审批且章程修订案通过后生效[13] 委员会设置 - 审计委员会等专门委员会成员至少三名董事，各设主任委员一名[11] - 审计委员会每年至少召开两次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[11] 委员会职责 - 战略及投资委员会负责公司战略规划等研究并提建议[12] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[12] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等业绩考核标准和薪酬方案并提建议[12] 其他 - 修订后董事会受公司审计委员会、监事会和监管部门监督[13] - 董事相关报酬应纳入公司年度预算[13] - 公司章程及董事会工作规则中文版本为准[14] - 因条款调整，修改后公司章程条款序号及交叉引用相应更新[14]