股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-026 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券 报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》 为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民 ...