证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-048 新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》 1 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告》。 本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议，委员邓峰先生、白鸣先生回避表 决，有表决权的委员人数不足三分之二，直接提交公司董事会审议。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、 ...