证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-038 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实 际出席的董事 11 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审 议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案 ...