董事会战略委员会工作细则 荣科科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应荣科科技股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，确定公司发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称委员会），并制订本工作细 则（以下简称本细则）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究 并提出建议。 第三条 投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织及战略委员会审议事项的各项准备工作。董事会 秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应包含至少一 名独立董事。 - 1 - 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会委员由董事长、半数以上的独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员 ...